Вебинар «Как субъектам 115‑ФЗ подготовиться к проверке регулятора» бесплатно

5 декабря 2023

Основное в программе

Как корректно собрать документы для проверки регулятора: анкеты, досье клиентов, правила внутреннего контроля (ПВК), ФЭС.
Распространённые ошибки субъектов 115-ФЗ в соблюдении законодательства по ПОД/ФТ.
Как проводятся проверки Банка России и Росфинмониторинга: основные этапы.
Фокус внимания во время проверок по ПОД/ФТ в 2024/25 годах.
Новые требования регулятора, полезные сервисы и возможности.

Спикер

Татьяна Ширяева — независимый эксперт с более чем 20-летним опытом работы в сфере комплаенс и ПОД/ФТ в крупнейших компаниях финансового сектора.

Регистрация

Ссылка на регистрацию →

Другие новости

21 ноября

8 налоговых форм изменятся в 2025 году

ФНС обновит форматы и порядок заполнения у основной налоговой и бухгалтерской отчетности. В Контур.Экстерне вы сможете отчитаться по актуальным требованиям — новые формы появятся в сервисе перед началом срока их сдачи.

20 ноября

Экстерн провел интеграцию с Контур.ОФД: в учет можно загружать данные из касс

Теперь пользователи тарифа «Учетный» в Экстерне, у которых подключен Контур.ОФД, могут получать из касс отчеты о закрытии смены в виде приходных кассовых ордеров. Это сокращает время на работу с документами и снижает риск ошибок.

20 ноября

Диадок доработает изменения в статусах МЧД

Обновление вызвало много вопросов у пользователей. Мы возвращаем статусы в прежнее состояние и продолжим работу над их улучшением.

18 ноября

Отправленные и входящие документы ФНС можно искать по КНД

Теперь отправленные отчеты, входящие требования и сверки можно искать не только по названию, но и по коду из классификатора налоговых документов.

Все новости