Вебинар «Как субъектам 115‑ФЗ подготовиться к проверке регулятора» бесплатно

5 декабря 2023

Основное в программе

Как корректно собрать документы для проверки регулятора: анкеты, досье клиентов, правила внутреннего контроля (ПВК), ФЭС.
Распространённые ошибки субъектов 115-ФЗ в соблюдении законодательства по ПОД/ФТ.
Как проводятся проверки Банка России и Росфинмониторинга: основные этапы.
Фокус внимания во время проверок по ПОД/ФТ в 2024/25 годах.
Новые требования регулятора, полезные сервисы и возможности.

Спикер

Татьяна Ширяева — независимый эксперт с более чем 20-летним опытом работы в сфере комплаенс и ПОД/ФТ в крупнейших компаниях финансового сектора.

Регистрация

Ссылка на регистрацию →

Другие новости

7 сентября

Выгружайте задачи бухгалтера в Excel

Это удобно, если вы планируете задачи вне Экстерна, работаете в команде или используете собственные таблицы для контроля сроков.

5 сентября

Конференция от Контура ProSalesB2B

Контур. Конференция о продажах в онлайн и офлайн формате — регистрируйся и смотри трансляцию бесплатно.

4 сентября

Уведомление по налогу на имущество за 4 квартал нужно сдавать только за недвижимость, облагаемую по кадастровой стоимости

Если у российской организации нет такой недвижимости или имущество облагается по среднегодовой стоимости, уведомление об исчисленных суммах за этот период подавать не нужно.

4 сентября

Сервис Логистика от Контура помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН

Логистическая компания «Буш-автопром» внедрила электронные транспортные накладные (ЭТрН) с помощью модуля Логистики для 1С. Решение позволило автоматизировать подписание документов и избежать задержек при ночных рейсах.

Все новости